НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Кодексом корпоративного управления (п.210) рекомендуется не реже одного раза в три года проводить оценку качества работы совета директоров с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

АО «Сервис-Реестр», как Регистратор, глубоко погружен в вопросы корпоративного управления и корпоративного консалтинга, при этом мы считаем, что компетенция по проведению оценки работы совета директоров – это специальная профессиональная компетенция в области корпоративного управления, в связи с чем заключили Соглашения о партнерстве с двумя ведущими российскими организациями в сфере корпоративного управления.
Предлагаем Вам уникальную методику независимой оценки качества работы совета директоров, разработанную совместно с нашими партнерами.
ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №2
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ:
Сочетание субъективной и объективной оценки. Объективная и субъективная оценки проводятся по одним и тем же критериям, но результаты оценок не всегда совпадают. Это позволяет выявить особо «чувствительные» и проблемные сферы деятельности совета директоров и комитетов. Анализ практики работы совета директоров и его членов в целях выявления сильных и слабых сторон в работе, определении направлений ее совершенствования, повышения активности и увеличения вклада в реализацию функций совета директоров каждого его члена. За годы работы разработана уникальная система проведения независимой оценки совета директоров с учетом специфики каждого клиента, включающая основные типовые методы проведения оценки
КАК ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА:
1. Субъективная оценка проводится путем заполнения каждым членом совета директоров опросной анкеты, в которых член совета директоров выражает свое субъективное мнение по вопросам практики работы совета директоров и комитетов, а также путем проведения интервьюирования членов совета директоров.
2. Объективная оценка проводится путем анализа со стороны экспертов внутренних документов компании, включая планы работы и протоколы заседаний совета директоров и комитетов.

Объективная оценка осуществляется с использованием PhICS подхода, а именно с учетом факторов, определяющих индивидуальную модель корпоративного управления компании:
Ph – стадия развития компании;
I – формы финансирования инвестиций;
C – уровень акционерного контроля;
S – стратегия развития компании.
1. Тщательный анализ внутренней документации
2. Анкетирование
3. Совместные встречи с членами совета директоров, председателем совета директоров, корпоративным секретарем и менеджментом
4. Присутствие на заседаниях совета директоров и рассмотрение кейсов
5. Сравнительный анализ с лучшими практиками
ИТОГИ ОЦЕНКИ:
По результатам будет подготовлен Отчет об оценке работы совета директоров, включающий:
• объективную и субъективную оценку работы совета директоров и комитетов;
• рекомендации по совершенствованию практики работы совета директоров и комитетов, включая общие рекомендации по совершенствованию внутренних документов компании;
• формат отчета о результатах проведении оценки работы совета директоров и комитетов, предназначенного для публичного раскрытия в годовом отчете и на интернет-сайте компании.
По результатам будет подготовлен Отчет об оценке работы совета директоров, включающий:
• компетенции членов совета директоров,
• вклад каждого члена совета директоров в развитие компании,
• взаимодействие и эффективность коммуникации членов совета директоров,
• определение дальнейших направлений развития Совета директоров и способов повышения эффективности его работы


Мы готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам (495) 783-01-62 доб.129 Матвеева Светлана Викторовна, или подъехать к Вам в удобное для Вас и Ваших сотрудников время.