Алгоритм проведения общего собрания акционеров
1. Внесение акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижение кандидатов.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок (п.1. ст.53, ФЗ «Об акционерных обществах», далее - «Закон»).
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Закона.
2. Созыв заседания совета директоров (наблюдательного совета).
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет (п.1. ст.54, п. 1 ст. 64 Закона):
1) Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
2) Дату проведения общего собрания акционеров
3) Время проведения общего собрания акционеров
4) Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании
5) Место проведения общего собрания акционеров
Внимание! При подготовке к проведению общего собрания должно быть определено место его проведения, которым должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения общества, если иное место проведения общего собрания не установлено уставом общества (п.2.19. "Положения об общих собраниях акционеров" утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
6) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Внимание! Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
7) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (только в случае рассылки бюллетеней п.3 ст.60 Закона)
8) Повестку дня общего собрания акционеров
Внимание! В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно должны быть включены следующие вопросы:
Об утверждении годового отчета;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
Избрание ревизионной комиссии Общества; (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным);
Утверждение аудитора Общества.
9) Порядок сообщения акционерам информации о проведении собрания
10) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
11) Типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
12) Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями
Внимание! Для обществ, обязанных раскрывать информацию согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, необходимо опубликовать в информационном агентстве соответствующие сообщения о существенных фактах. http://servr.its2dev.ru/korporativnyy-konsalting/raskrytie-informatsii/
Внимание! В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе управления общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (п.1 ст. 64 Закона).
Внимание! Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет), а в случае отсутствия совета директоров - единоличный исполнительный орган предварительно утверждает годовой отчет общества (п.4 ст.88 Закона).
3. Направление регистратору распоряжения о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Уведомление акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.
Внимание! Направление в установленные законом сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказными письмами Вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».
5. Направление сообщения и информации номинальному держателю (при наличии номинального держателя).
Направить зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) (п.4. ст.52 Закона).
Внимание! Если в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – эмитент обязан обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (п.2. ст. 8.8. ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Внимание! Направление данных документов Вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр». http://servr.its2dev.ru/korporativnyy-konsalting/edo/
6. Подготовка информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Подготовить информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и обеспечить к ней доступ в течение 20 дней, а в случае реорганизации - в течение 30 дней до проведения собрания, а также в день проведения собрания.
7. Заключение с регистратором АО "Сервис-Реестр" договора на осуществление функций счетной комиссии.
Для заключения договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии необходимо заполнить и направить онлайн заявку на проведение собрания. http://servr.its2dev.ru/forms/sobr/form.php
Внимание!
Во избежание возможного возникновения трудностей, связанных с перегруженностью регистратора в мае-июне, просим Вас заранее договориться с нами о возможности оказания услуг счетной комиссии в сроки, удовлетворяющие Вашим пожеланиям.
В противном случае, выбранная Вами дата проведения собрания может быть занята другими эмитентами, что неминуемо создаст трудности для обеих сторон. В этой ситуации для проведения собрания регистратор будет вынужден привлекать дополнительные ресурсы, что неизбежно приведет к значительному увеличению стоимости услуг регистратора при выполнении им функций счетной комиссии на собрании.
8. Оплата услуг регистратора по подготовке собрания и выполнению функций счетной комиссии до даты проведения собрания.
Внимание!
В случае поручения регистратору осуществления рассылки акционерам сообщения и/или бюллетеней, отчета об итогах голосования счет должен быть оплачен не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае нарушения порядка и сроков оплаты услуг АО «Сервис-Реестр» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору.
9. Составление протокола общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п.1 ст. 63 Закона).
Протокол об итогах голосования, составленный счетной комиссией, подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение (пп.2-3 ст. 62 Закона).
10. Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, о решениях, принятых общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций (п.4. ст. 62 Закона).
Внимание! Подготовку проекта отчета об итогах голосования, рассылку отчета об итогах голосования вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».
