Постановление Правительства Российской Федерации

11.04.2018
Хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, ряд государственных корпораций, указанных в нормативном акте, обязаны в установленном законодательством порядке и сроки направить в Росфинмониторинг через личный кабинет организации электронное уведомление. Требование к формату и структуре электронного документа устанавливается Росфинмониторингом. Помимо информации о заключении/расторжении договора с регистратором указанные организации уведомляют Росфинмониторинг о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков.